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田野股份:第四届董事会第一次会议决议公告
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田野股份:第四届董事会第一次会议决议公告

  • 分类:公司新闻
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  • 来源:
  • 发布时间:2019-11-25 10:58
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【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

田野股份:第四届董事会第一次会议决议公告

【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  • 分类:公司新闻
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  • 发布时间:2019-11-25 10:58
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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年11 月25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年11 月8 日以书面方式发出
5.会议主持人:姚玖志
6.会议列席人员:监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容:
选举姚玖志担任公司第四届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。
公告编号:2019-031
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《田野创新股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
 
田野创新股份有限公司
董事会
2019年11月25日

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