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田野股份:2019年第三次临时股东大会决议公告(更正后)
- 分类:公司新闻
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- 发布时间:2019-12-31 01:41
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【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年11月25日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:姚玖志 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召开符合
田野股份:2019年第三次临时股东大会决议公告(更正后)
【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年11月25日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:姚玖志 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召开符合
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年11月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:姚玖志
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,持有表决权的股份69,863,000股,占公司有表决权股份总数的29.11%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<田野创新股份有限公司股票发行方案>》的议案
1.议案内容:
详见公司于2019年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《田野创新股份有限公司股票发行方案》(公告编号:2019-027)。
2.议案表决结果:
同意股数69,863,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议》的议案
1.议案内容:
公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户,用于存放本次股票发行的募集资金。该账户作为认购账户,不得存放非募集资金或用作其它用途,在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后,由公司在发行认购结束后,与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。2.议案表决结果:
同意股数69,863,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容:
公司本次股票发行完成后,公司的注册资本、股份总数等将会发生变更,公司拟申请在发行完成后对《公司章程》相关条款进行修订。
2.议案表决结果:
同意股数69,863,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于签署附生效条件的<股份发行认购合同>》的议案
1.议案内容:
公司与本次股份发行投资者湖北农谷实业集团有限责任公司签署附生效条件的《股份发行认购合同》。具体内容详见公司于2019年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《田野创新股份有限公司股票发行方案》(公告编号:2019-027)中附生效条件的股份发行认购合同的内容摘要部分。
2.议案表决结果:
同意股数69,863,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于实际控制人与投资者签署关于<股份发行认购合同>的补充协议》的议案
1.议案内容:
就本次股票发行事项,公司实际控制人姚玖志、姚麟皓、姚久壮与投资者湖北农谷实业集团有限责任公司签署《关于<股份发行认购合同>的补充协议》,主要条款包含实际控制人回购承诺条款。有关回购承诺条款的具体内容详见公司于2019年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《田野创新股份有限公司股票发行方案》(公告编号:2019-027)中附生效条件的股份发行认购合同的内容摘要部分。
2.议案表决结果:
同意股数10,079,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东姚玖志、姚麟皓、勐海志存高远茶业有限公司回避表决。
(六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案
1.议案内容:
提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜,包括但不限于:
(1)授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案,办理本次股票发行向中国证券监督管理委员会申请核准及全国中小企业股份转让系统备案事宜;
(2)授权董事会根据本次发行方案确定具体的发行对象,起草并与发行对象商定及签署股票发行认购协议,内容包括协议各方对认购标的及认购数量,认购方式,认购价格及金额,认购款和股票的交付时间和交付方式,双方的保证和承诺,协议的成立、生效条件,协议的终止和解除,违约责任等事项;
(3)授权董事会签署、修改与本次股票发行相关协议、合同、承诺及其他相关法律文件,并对股东大会召开前董事会已对外联系并签署的与本次增资相关的文件予以追认;
(4)根据本次股票发行结果,在本次股票发行完成后办理股东变更、公司章程变更等工商变更登记相关事宜;
(5)如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政策有新的规定,授权董事会根据新的规定,对本次股票发行方案作相应调整;
(6)授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。上述授权自本次股票发行经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2.议案表决结果:
同意股数69,863,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于董事会换届暨提名杨真好担任公司董事》的议案
1.议案内容:
因独立董事辞职公司将董事会改组为五人并修订了公司章程。为保证董事会工作正常,现提名杨真好作为新任董事候选人,与现任董事姚玖志、姚麟皓、单丹以及张辉共同组成新一届董事会,任期三年,自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
第三届董事会的全体董事在第四届董事会董事就任前,仍将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
本次提名的董事候选人杨真好简况如下:
杨真好,男,50岁,中共党员,本科学历,高级会计师。2005年至2013年历任湖北东光电子股份有限公司总会计师、常务副总,2014年至今历任湖北农谷实业集团有限责任公司财务总监、总会计师。兼任农谷融资租赁(天津)有限公司董事长、香港尚瑞有限公司董事长、荆门市城市建设投资控股集团有限公司董事等。
杨真好与公司及公司实际控制人不存在关联关系,持有公司股份数量为0,未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单,符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:
同意股数69,863,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名
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职位
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职位变动
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生效日期
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会议名称
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生效情况
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姚玖志
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董事
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任职
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2019年11月25日
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2019 年第三次临时股东大会
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审议通过
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姚麟皓
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董事
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任职
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2019年11月25日
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2019 年第三次临时股东大会
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审议通过
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单丹
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董事
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任职
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2019年11月25日
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2019 年第三次临时股东大会
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审议通过
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杨真好
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董事
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任职
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2019年11月25日
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2019 年第三次临时股东大会
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审议通过
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张辉
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董事
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任职
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2019年11月25日
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2019 年第三次临时股东大会
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审议通过
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四、备查文件目录
(一)《田野创新股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》
田野创新股份有限公司
董事会
2019年12月31日
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