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田野股份:关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告
- 分类:公司新闻
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- 发布时间:2020-01-23 14:20
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【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2020年第一次临时股东大会(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。本次会议由董事会召集召开,审议公司第四届董事会第二次会议需要提请股东大会审议的议案。(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会
田野股份:关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告
【概要描述】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2020年第一次临时股东大会(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。本次会议由董事会召集召开,审议公司第四届董事会第二次会议需要提请股东大会审议的议案。(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2020年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议由董事会召集召开,审议公司第四届董事会第二次会议需要提请股东大会审议的议案。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020年2月10日上午10:00-12:00。
预计会期0.5天。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2020年2月6日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北海市合浦县工业园区创业大道公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让》的议案
根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,审议《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让》的议案。为配合公司业务发展及长期战略规划需要,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将股票交易方式由做市转让变更为集合竞价转让。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更工作》的议案
根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更工作》的议案。
拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票转让方式变更的一切相关事宜,包括但不限于:
(1)股票转让方式变更需向上级主管部门递交材料的准备、报审;
(2)与办理股票转让方式变更相关的其他事宜。授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的应持代理人本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记;法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和证券账户卡;委托代理人出席的应出示代理人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和授权委托书以及证券账户卡。办理登记手续,可用邮件、信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2020年2月9日上午08:30至下午17:00
(三)登记地点:北海市合浦县工业园区创业大道公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:曾慧先0779-7107086
(二)会议费用:股东参会费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。
五、备查文件目录
(一)《田野创新股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
田野创新股份有限公司
董事会
2020年1月23日
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