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田野股份:第四届董事会第二次会议决议公告
发布时间：
2020-01-23
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2020年1月23日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月12日以书面方式发出5.会议主持人：姚玖志 6.会议列席人员：监事会成
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年1月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月12日以书面方式发出
5.会议主持人：姚玖志
6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让》的议案
1.议案内容：
为配合公司业务发展及长期战略规划需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将股票交易方式由做市转让变更为集合竞价转让。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更工作》的议案
1.议案内容：
拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票转让方式变更的一切相关事宜，包括但不限于：
（1）股票转让方式变更需向上级主管部门递交材料的准备、报审；
（2）与办理股票转让方式变更相关的其他事宜。授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
依照《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于2020年2月10日召开田野创新股份有限公司2020年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《田野创新股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
田野创新股份有限公司
董事会
2020年1月23日
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